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网上信访

主 题:广东贵金属交易中心诈骗需省金融办定性协助移交惩办

受理编号:201808091602***

姓名:詹远巧

内容:本人深圳居民詹远巧 身份证号440301196510125519.对广东贵金属交易中心的会员公司,广东鸿信贵金属经营有限公司被骗投资损失的维权,自2016年12月7日始至今已二年,无法正常获得公平公正的维权结果,所诉平台客户账号为086333333000378,注册电话18664572109。商务厅最早纠纷投诉受理号为“粤商务信[2017]12号”, 本人2016年11月29号~12月2号,网上从股票市场被伺窥已久的业务员以赚股为名诱骗至现货市场落入坑骗的陷阱无法自拔。 本人绝非“愿赌不服输”也不是精神品格上“没有风险承受能力”的人。反过来,是平台会员公司,没有风险意识,愿赌不服输,没有企业社会责任提当,践蹋了党纪国法及社会基本公平正义。事实上是采用一连串诈骗手段让本人转盈为亏,主管部门及平台接受退赔诉求后拒不对事理妥协,蛮横地非法占有本人应得资产,平台诈骗本质暴露无遗。 具体情况如下,广东贵金属交易中心会员公司广东鸿信贵金属经营有限公司,2016年12月2日,通过现货交易平台以喊单涮单的方式,哄骗本人平掉能获利5倍的单(可获利150万),故意喊反单致使本人二天时间亏损27万(总投入45万)。得知被骗后向商务厅及平台投诉,接受投诉后拒不妥善退赔,至今本息及应计收益总计660.18万元。本人于2017年6月在平台所在地派出所天河区猎徳派出所报警,受理后违反公安部报警受理立案制度的规定、既不立案也不开启不予立案的通知书。广东贵金属交易中心是赤裸裸的诈骗平台。除违犯一系列的法规外。与本人掌握的相关证据: 1、号称国家批准的正规平台、只是经信委人事核准批文,实际未经省金融办批立,商务厅为日常监管,广东省国资委参股的中港合资。谎称国家正规平台,实际根本没制度、没监控。现投诉无门、投资者的权益一点保护都没有、只有非法打压; 2、号称平台行情是与国际接轨的实时行情,实际上是预先录制的行情并通过软件调制出来对赌虚假k线。(1)、上海长江联合也是伦敦金的国际行情走时段一致,行情k线不一样;(2)交易时段,国际行情北京时间6:00~次日凌晨3:00点,而国内为7:00~次日凌晨4:00。这样平台及会员公司预先1小时知道后续行情演绎。 3、预知行情隐匿对赌喊单,也违犯其本自身的行业规则,短短50小时喊出完全相反的单60单,不仅全部错误而且还是违反平台规定指令满仓、密集买卖,而本人独立操作的6个单全部正确(可获利150万),就这种情况下仍被诈骗掉27万本金; 4、以诈骗本金为目的,可随意更改后台软件参数致使客户必亏无疑的作案伎俩,本人后面掌握了此种平台软件参数修改的诈骗教唆视频。 5、假冒现货、非法期货、并无交割。无法服务上下游大宗商品的企业实体,也对市场及国家行情价格没有丝毫的影响,争夺话语权、定价权、金融强国纯粹是赌博诈骗的幌子! 以上完全举证了本人在平台及会员交往中被诈骗的实情,如此确凿的证据面前,得不到相关部门的实际支持和公平对待!可见平台及相关部门间官商勾结、黑社会性质明显!社会良知公平正义己荡然无存。这一切都是官僚腐败所致!现在举国上下投诉举报无门的情况下,仍相信党的旗帜和大义,请省府主持基本公平正义良知,讨回公道和应得600万(本金、应得收益、利息、维权工资、差旅费)。打击贪腐和黑社会保护伞! 根据2003年以来有,最高法、最高检、公安部,国务院、商务部、证监会、人民银行关于现货市场、期货交易市场的规定及清整要求,本人的国家信访深圳公安、金融办的回复意见,本人居住地街道办政府部门的意见,全部指向广州市公安局限猎德派出所没有不予立案侦办,更不能不开启不予以立案的通知书。 2018年3月20日,《部际联席会议组织召开清理整顿各类交易场所“回头看”后续工作会议》,指出:“建立完善信访投诉举报机制”,“妥善转移或清退客户,依法打击犯罪”;“省级人民政府为清理整顿的第一责任人,要切实承担主体责任,强化地方金融办(局)的清理整顿牵头职责,压实交易场所自律责任。” 2018年4月2日,《习近平主持召开中央财经委员会第一次会议》,指出:“要集中力量,优先处理可能威胁经济社会稳定和引发系统性风险的问题” 2018年3月15日,街道办居委会派出所等6人的维稳小组,见证陪同走访了猎德派出、商务厅及广东贵金属交易中心,同时向广东省信访办的国资委回函《粤国资来访转“2018”84号》,到现在又将近2月,仍然没有结果。可见政府及信访渠道无所作为,既违反了党纪国法,也违背了党和国家关于清整的政策指令。李克强总理最近会议指出“不作为也是腐败”。请认真落实,中共中央办公厅国务院办公厅《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》。 对于广东贵金属交易中心及其会员公司广东鸿信贵金属经营有限公司,诈骗犯罪行为及性质如此猖獗,且就国家系列法规所定性明确的犯罪集团,其在深圳的会员公司已被深圳公安打击的理实。又根据本人所报特殊案例,充分举证了犯罪,本人如此简单明了案件,如果得不到广东公安厅要实支持,我将采取一切手段和渠道向北京申明本人所求,责任在于省府以下的相关部门! 詹远巧 2018-5-13 附相关:国家相关法规及政令依据摘录如下 1、1994年《国务院关于坚决制止期货市场盲目发展的通知》中提出:“对那些以各种名义从事非法期货经纪业务的机构和个人,各级工商行政管理部门要会同有关部门严肃查处,坚决取缔”。 2、1994年《国务院办公厅关于取缔自发黄金市场加强黄金产品管理的通知》指出严禁从事黄金期货交易,严禁设立各类形式的黄金期货市场。 3、1998年《国务院关于进一步整顿和规范期货市场的通知》中提出:“取缔非法期货经纪活动,清理整顿期货经纪机构”,“未经批准,任何机构和个人均不得擅自进行境外期货交易,各期货经纪公司均不得从事境外期货业务。” 4、2001年《国务院办公厅关于严厉打击以证券期货投资为名进行违法犯罪活动的通知》 5、2003-5-16最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定;----- 十、侵权行为责任     第五十二条 期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的,由此造成客户的经济损失由期货交易所、期货公司承担。      第五十三条 期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为,应当认定为无效,期货公司应当赔偿由此给客户造成的经济损失;期货公司与客户均有过错的,应当根据过错大小,分别承担相应的赔偿责任。 6、2007-3-6期货交易管理条例 (2007年3月6日中华人民共和国国务院令第489号公布 根据2012年10月24日《国务院关于修改〈期货交易管理条例〉的决定》及2016年3月1日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订);-------- 第二条 任何单位和个人从事期货交易及其相关活动,应当遵守本条例。     本条例所称期货交易,是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。     本条例所称期货合约,是指期货交易场所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。期货合约包括商品期货合约和金融期货合约及其他期货合约。     本条例所称期权合约,是指期货交易场所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物(包括期货合约)的标准化合约。 第十五条     ”未经国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货公司,经营期货业务。”   第四十二条 “国务院商务主管部门对境内单位或者个人从事境外商品期货交易的品种进行核准。” 第六十七条 :     “(一)向客户作获利保证或者不按照规定向客户出示风险说明书的; ”       ”(四)隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段,诱骗客户发出交易指令的; “     ”(五)向客户提供虚假成交回报的; “     ”(六)未将客户交易指令下达到期货交易所的; “ 第七十九条 违反本条例规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 7、2010-05-18关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二); 第二十四条 [擅自设立金融机构案(刑法第一百七十四条第一款)]未经国家有关主管部门批准,擅自设立金融机构,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:   第三十七条 [编造并传播证券、期货交易虚假信息案(刑法第一百八十一条第一款)]编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息,扰乱证券、期货交易市场,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:    (一)获利或者避免损失数额累计在五万元以上的;    (四)虽未达到上述数额标准,但多次编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息的;    (五)其他造成严重后果的情形。    第三十八条 [诱骗投资者买卖证券、期货合约案(刑法第一百八十一条第二款)]证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司的从业人员,证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员,故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录,诱骗投资者买卖证券、期货合约,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:    (一)获利或者避免损失数额累计在五万元以上的;    (四)其他造成严重后果的情形。    第三十九条 [操纵证券、期货市场案(刑法第一百八十二条)]操纵证券、期货市场,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:    (七)证券公司、证券投资咨询机构、专业中介机构或者从业人员,违背有关从业禁止的规定,买卖或者持有相关证券,通过对证券或者其发行人、上市公司公开作出评价、预测或者投资建议,在该证券的交易中谋取利益,情节严重的; 第七十五条 [虚假广告案(刑法第二百二十二条)]广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告对商品或者服务作虚假宣传,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:    (一)违法所得数额在十万元以上的;    (六)其他情节严重的情形。  第七十七条 [合同诈骗案(刑法第二百二十四条)]以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。  第七十九条 [非法经营案(刑法第二百二十五条)]违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:  (三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,或者非法从事资金支付结算业务,具有下列情形之一的:    1.非法经营证券、期货、保险业务,数额在三十万元以上的; 8、2010-03-30国家六部委发布《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》 一、禁止新设市场和新上品种。禁止设立新的大宗商品中远期交易市场。保障资金安全。实行保证金第三方托管和银行监管 三、禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。责成市场开办者只允许与所交易商品有关的上下游生产、流通企业入市 9、2011年《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》规定:除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 10、2011、《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号) 11、2012、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号); 12、2013-11-08,商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定(试行)》【发布文号】商务部令2013年第3号;-------第二十四条认定其为“假冒现货、非法期货” 13、根据2014年证监会发布的《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》、《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定, 14、2014-01-16,关于严禁代客理财行为及其风险责任提示的公告,来源:广东省贵金属交易中心   发布时间:2014-01-16; 15、2016,国务院办公厅关于印发互联网金融风险,专项整治工作实施方案的通知,国办发〔2016〕21号;-------促进大众创业、万众创新。四,(三)“公安部负责指导地方公安机关对专项整治工作中发现的涉嫌非法集资、非法证券期货活动等犯罪问题依法查处,强化防逃、控赃、追赃、挽损工作”,国家信访局负责信访人相关信访诉求事项的接待受理工作。中央维稳办、最高人民法院、最高人民检察院等配合做好相关工作。中国互联网金融协会要发挥行业自律作用,健全自律规则,实施必要的自律惩戒,建立举报制度,做好风险预警。 2016年经修订后的《期货交易管理条例》再次明确了“未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。” 16、2016年12月10“清整联办[2016】12号”----- “二、主要问题,一是交易涉嫌违法违规,上述交易所均违反了国发【2011】38号,国发办【2012】37号文件关于不得采取连续集中竞价进行交易等有关规定,部分交易场所还涉嫌构成《期货交易管理条例》第七十五条第一款规定的“非法组织期货交易活动”;有关会员单位涉嫌构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款规定的“擅自从事期货业务” 三、我办意见“一、做好资金及人员管控,对交易场所违法违规活动采取稳妥措施予以严厉打击,涉嫌犯罪的,移送公安机关” 17、2017年01月10,联席会议召开第三次会议 部署清理整顿“回头看”工作清整联办[2017]31号文,------- “要求交易场所限制违规业务增量,在“五停止”(停止开新户、停止开新仓、停止上市新品种、停止增会员、停止业务宣传)基础上”, “属地原则由注册地省级人民政府于2017年6月30日前完成清理整顿。” “2.违规问题    分散式柜台交易模式违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)关于不得采取做市商等集中交易方式进行交易,不得以集中交易方式进行标准化合约交易等规定。此外,其具备《期货交易管理条例》中“采用公开的集中交易方式以期货合约为交易标的”的期货交易特征,涉嫌非法期货交易。” (二)违规问题    这些会员单位数量庞大,遍布全国,存在以下问题:一是脱离监管视野。这些会员单位基本都未取得所在地省级人民政府批准,未在政府有关部门备案,有些甚至没有工商注册,经营变更经营地址,逃避监管。二是违法宣传,这些会员单位大多存在承诺高额收益、公开宣传、虚假宣传的问题。三是涉嫌欺诈,这些会员单位诱导投资者频繁、重仓交易,骗取高额的手续费,有些甚至操纵、虚设价格行情,喊“反单”洗劫诈骗投资者 18、2017-02-24,深圳重拳打击非法期货类犯罪 今年以来刑事拘留犯罪嫌疑人167人;------此案牵涉到广贵的深圳会员单位,“这些交易场所不通过自身交易形成价格,而是在境外行情数据基础上加减一定点差提供买卖报价,会员单位与个人投资者进行对赌交易,投资者的亏损即为会员单位盈利。有的纵容会员和代理商恶意“喊单”,甚至通过操控系统、修改数据、频繁刷单、限制盈利出金等方式操纵交易,致使投资者严重亏损,涉嫌诈骗。”,杨梅解释,“现货市场按规定是要有现货的,任何不以实物交割为目的的现货交易活动,100%是违规的” 19、2017-03-02,《广东省清理整顿各类交易场所领导小组会议纪要》 存在四大问题 抓好五项工作------- “二、突出重点,形成震慑 “回头看”工作重点放在规范整治现有交易场所、打击违法违规行为上,特别是要规范整治群众投诉多、风险较大、影响社会稳定的交易品种: 三、加强指导,分类处置 中央驻粤各金融监管部门和省司法部门要加强对交易场所违法违规行为认定的业务指导,及时出具认定意见 四、防控风险、维护稳定 一是保护投资者合法权益。要督促各类交易场所建立健全规章制度,严格遵守信息披露、公平交易和风险管理等各项规定。建立与投资者风险承受能力、投资知识和经验相适应的投资者管理制度,提高投资者风险防范意识和辨别能力。在打击处置交易场所违法违规行为时,要优先保障投资者资金安全,切实保护投资者合法权益。 20、2017两会,全国人大代表李庆雄建议加强大宗商品交易场所清理整顿;-----“公安机关应加大对各类涉商品交易场所经济犯罪的打击力度,特别要大力打击涉及虚假交易平台的犯罪,维护群众合法权益和正常交易秩序” 21、2018年3月20日,《部际联席会议组织召开清理整顿各类交易场所“回头看”后续工作会议》,指出:“建立完善信访投诉举报机制”,“妥善转移或清退客户,依法打击犯罪”;“省级人民政府为清理整顿的第一责任人,要切实承担主体责任,强化地方金融办(局)的清理整顿牵头职责,压实交易场所自律责任。” 22、 2018年4月2日,《习近平主持召开中央财经委员会第一次会议》,指出:“要集中力量,优先处理可能威胁经济社会稳定和引发系统性风险的问题” 23、李克强总理最近会议指出“不作为也是腐败”。请认真落实,中共中央办公厅国务院办公厅《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》。
[提问时间:2018-08-09]
回复:您好!您所投诉事项收悉,经研究,现答复如下: 根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《商品现货市场交易特别规定(试行)》和广东省政府对交易场所监管的分工安排以及我省交易场所清理整顿“回头看”有关工作部署,大宗商品交易市场日常监管(包括大宗商品交易场所及其分支机构等)由广东省商务厅负责。相关情况,建议您直接向权责部门咨询,谢谢! 省金融办信访组 2018年8月10日
[回复时间:2018-08-10]

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