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主 题:广州商品交易所钱币邮票交易中心违法违纪

受理编号:201803141511***

姓名:俞晓伟

内容: 投诉举报信 广州省金融局领导好: 本人在2016年5月经当地人开课讲学,宣传广州商品交易所钱币邮票交易中心是经过省政府以及国家相关部门审批和备案的,交易资金实施中国建设银行第三方托管,使我主观上产生判断失误,被诱骗远程开户,进了广州商品交易平台进行邮币卡交易。然而在操作过程中受到恶意蒙骗欺诈,所谓的“喊单老师、精心带领”和远程操控下开始重仓,买入后便是断崖下跌,致使我进入交易账户的资金短时间内就被他们强行划转走了。(有银行资金流水明细为证,平台账号:44001430047052502481),(而且根本就没有所谓的银行第三方托管。 银监局信息公开为证) 平台以现货交易为名全面开展集中竞价,电子撮合,匿名交易,做市商等集中式合约交易。 本人在广州商品交易所钱币邮票交易中心共入五十万,期间出金贰万壹千,目前账户上还有市值一万多的香港回归套票无法卖出,直接被骗金额达肆拾陆万之多。 钱币邮票交易中心违规经营如下: 1公司没有邮币卡交易资质。通过多方查证,钱币邮票交易中心只是广州商品交易所的一个合作平台,本身全部以广州商品交易所为名进行宣传,其官网上公示的工商营业执照也是广州商品交易所而非钱币邮票交易中心,而且经营范围为商务服务业,并非是邮币卡电子盘交易。通过相关部门咨询得知,邮币卡属于类证券。按照《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》,国发2011 37,38号文,处依法设立的证券交易所或者国务院批准的从事金融产品交易的场所外,任何交易场所不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价, 做市商等集中交易方式进行交易:不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或者卖出后买入同意交易品种的时间间隔不得少于五个交易日:除法律,行政法规另有规定外,权益持有人不得超过200人。钱币邮票交易中心以上都具备,就是利用电子撮合价格及做市商的方式进行集中交易,并且没有经过证监会管理机构的批准,只是拿着广州商品交易所的招牌,他们的交易完全是非法经营。不具有邮币卡交易资格而诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产。 2银行托管的虚假性。他们所宣传的银行第三方托管,只是通过公司与银行合作的支付系统,客户将交易资金直接汇入公司的银行账号。货币是种类物,客户入金完成后,客户的资金即归公司所有。公司与银行之间,客户与银行之间只存在资金结算关系,不存在其所宣称的“监管”“托管”关系。我们完全没有银行,经营方和客户三方的存管协议,仅仅是普通的银行资金划转业务。这点本人已经和银行确认,银行没有和对方有三方托管,只是电子商业支付服务。 3交易过程的欺骗性。他们使用对赌交易,交易中,除了会员单位与客户,即经营方,客户双方以外,没有任何其他第三方。交易所的价格实际可以任意操控,更改。 去年六月份本人去广州,向当地多个部门投诉后,回函得知已移送广州市海珠区金融工作局处理,可现已过去九个多月,至今没有任何答复,打办公电话,也都不接。投诉无门。 2017年7月份,广州市金融局正式印发广州市关于促进各类交易场所规范发展的暂行办法通知,通知附件内容显示,20家交易场所纳入办法管理范围。其广州商品交易所的钱币邮票商品交易已于6月1日起被暂停。在《广东省清理整顿各类交易场所领导小组会议纪要》里,也说明邮币卡交易场所集中竞价投资炒作过度,不同程度损害了投资者的合法权益。明确指出各行业主管部门要认真研究制订行之有效的排查发案并报省清理整顿各类交易场所领导小组办公室(设在省金融办,以下简称省整清办)汇总,数量多,难度大的请工商部门和各地市予以协助。其中一点是:严肃问责,行业主管部门只要发现 存在上述交易品种和交易行为的,必须予以期限停止,经过清理仍有投资者投诉举报的,要严肃问责,交易场所涉嫌经济犯罪的,要严厉打击,形成震慑。 在防控风险,维护稳定中也提出:在打击处置交易场所违法违规行为时,要优先保障投资者资金安全,切实保护投资者合法权益。 在此,相信在党的领导下,能严惩非法犯罪分子,也能够追回本人的全部经济损失。
[提问时间:2018-03-14]
回复:您好!您所投诉事项收悉,经研究,现答复如下:根据《广东省人民政府关于公布省直部门权责清单(第一批)的决定》(粤府〔2014〕72号)(下称“《权责清单》”)和广东省人民政府金融工作办公室职责,我办仅负责监管小额贷款公司、融资性担保公司、股权交易中心和金融资产交易中心。邮币卡相关信访事项的主管部门是省委宣传部,建议您径向该单位反映相关情况。谢谢! 省金融办信访组 2018年3月19日
[回复时间:2018-03-19]

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