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主 题:广东贵金属交易中心的诈骗行为的理论依据

受理编号:201802132216***

姓名:孙淑平

内容:被各种骗局贵金属类、原油类等“现货”“分散式柜台”交易欺骗的群友们: 抓紧在你自己当地以“诈骗罪”向警方报案、或者向法院起诉,犯罪方是平台公司、会员公司、代理商里面的任意一个、两个或者全部。 一、央视报道 (一)2018年1月26日报道,已有某平台的会员公司代理商被警方以“诈骗”罪拘捕。 http://app.cntv.cn/special/cbox/detail/index.html?guid=a93142d575ae4c6cb9012581d10ea282&from=singlemessage#0经济半小时,专门揭露现货原油诈骗 第14分钟到第17分钟是要害内容,说明骗子们如何诈骗。 “邹小芳,长江大学经济学院副教授:投资者的资金只是流入到交易所公司的账户,没有流入市场,所以,投资者无论怎么交易,都不会影响国际市场行情的变化。由此可看,这类交易实质上属于封闭盘,在封闭盘中,属于投资者与会员单位的对赌游戏。在对赌游戏中,投资者盈利,会员单位会亏损;反之,投资者亏损,会员单位即为盈利。 画外音:诈骗团伙为了达到自己盈利的目的,向受害人提供反向信息,诱导受害人重仓操作、频繁做单,最终导致受害人大额亏损。除此以外,诈骗团伙还故意隐瞒50倍杠杆的实情,从中骗取高额手续费。 警察:其实他们的目的就是一步一步让客户亏损。这样客户在他们的诱导下加大资金重仓操作,这样就会亏更多的钱,直到他们把这个客户的钱全部亏掉…” 地方死死捂住的、平台有yang企背景的骗局盖子,被警察揭开了!!! (二)央视曝光“炒现货原油”骗局,投资者血本无归!_腾讯视频 https://v.qq.com/x/page/m03362vg48y.html?ptag=iqiyi.news 央视能报道,代表了什么风向,大家都明白!!! 二、其实,极多极多对赌骗局交易中,骗局交易平台才是罪魁祸首,会员公司是打手。 交易平台为了能攫取利润、让会员开发客户,不惜建立一个绞肉机交给会员使用,使会员在于客户的对赌中掠夺欺骗客户: https://user.qzone.qq.com/2806158668/blog/1515216312 很大很大比例(具体多大,您懂得)的地方所谓贵金属类和原油类交易平台,就是用这种方式骗大家钱的。 那些骗子交易里面的代理商/会员单位/平台,虚构公司从事真实合法黄金、石油等投资交易事实,使被害人陷入自己系在进行真实、合法交易投资的错误认识,继而进行投资,最终导致亏损。上述行为已具备诈骗罪构成要件。因系虚假的黄金、原油等交易投资,所以并不是未经批准,从事黄金、原油等交易,即行为不符合非法经营构成要件。 别管它们有没有地方批文,用的都是这种诈骗手段! 三、国务院清整联办《清理整顿交易场所问答》早就指出了各种骗局交易平台的问题: http://www.csrc.gov.cn/pub/ningbo/xxfw/tzzbh/201603/t20160302_293718.htm 大家一定要以这个文件为主要工具。 第十四条说了对赌交易违规。 第十五条中的部分内容:“如果认为其行为构成犯罪,可携相关证据材料向公安机关报案。” 四、受害者讨公道遇到具体困难 从群友的经历看,实地向骗子讨公道,估计难有效果。 大家几乎都遇到了地方捂盖子继续庇护骗局的事情,大家想明白原因了么? 这些交易骗局,骗子们已经达到“忽悠贿赂地方和国企、让地方出批文、拉国企入股,绑架诱使地方和国企入局、让骗子们自己得到保护”的目的。 大家看看哪个有批文的骗局交易不是这样的?! 地方现在哪里敢承认自己参与了骗局?!它们一旦承认,有多少腐败guan员不仅要掉官位,更要承担法律责任、接受法律打击!这样,它们的前半生努力全部泡汤!对于人来讲,这是最坏的结局了。所以,它们现在必须拼命捂盖子,它们没有退路了。 所以,他们宁可继续包庇骗子、宁可继续做错事打压这种事的受害者,也决不能让骗局被法律制裁。 所以,这种连环套的骗局,最好的办法就是: 1、用合法合理的方式向各种国家级机构(公检法、监管、人大、纪检委、国务院、中央)反映情况,让国家打击这些骗子; 2、把骗局据实暴露在阳光下,让各种严肃媒体报道; 3、直接在自己家门口报案或起诉! 五、关于报案 (一) 直接在你家门口以“骗局交易”向公安报案、或向法院起诉,对象是骗子交易公司的法人,加上股东和高管或也可以!!! 参见最高检和公安部的《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》,于2018.01.01生效了。 http://www.mps.gov.cn/n2254314/n2254409/n4904353/c5950132/content.html (二)如果公安不知道该不该立案,就给他们看这个文件: 警方如何立案侦查现货交易场所:关于下发《非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南》的通知 http://wz.sun0769.com/html/question/201608/313225.shtml (三)公安机关办理刑事案件程序规定 http://www.mps.gov.cn/n2254314/n2254409/n2254443/n2254452/c3708286/content.html 六、关于起诉 (一)2017年8月最高法《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》中第21条: 规范整治地方交易场所的违法交易行为,防范和化解区域 性金融风险。对地方交易场所未经许可或者超越经菅许可范围开 展的违法违规交易行为,要严格依照相关法律和行政法规的禁止 性规定,否定其法律效力,明确交易场所的民事责任。切实加强涉 地方交易场所案件的行政处置工作与司法审判工作的衔接,有效 防范区域性金融风险。 (二)判例 最高院首个省级平台非法期货判例出炉 投资者全额获赔 http://ifinance.ifeng.com/15508516/news.shtml?srctag=pc2m&back 七:这些骗局“对赌交易”,用的是一样诈骗手法。大家不要再与虎谋皮找地方和平台本身了! 恳请大家据实依法在自己当地警方向报案、向法院起诉、向公安部最高法最高检清整办国务院反映问题和申诉、向各种合法媒体提供事实新闻资料! 恳请大家多多向各种群、论坛、贴吧、向自己的亲朋好友转发央视报道和这段话!!!
[提问时间:2018-02-13]
回复:您好!您所投诉事项收悉,经研究,现答复如下: 根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《商品现货市场交易特别规定(试行)》和广东省政府对交易场所监管的分工安排以及我省交易场所清理整顿“回头看”有关工作部署,大宗商品交易市场日常监管(包括大宗商品交易场所及其分支机构等)由广东省商务厅负责,广东省人民政府金融工作办公室仅负责监管股权交易中心和金融资产交易中心。相关情况,建议您直接向权责部门咨询,谢谢! 省金融办信访组 2018年2月14日
[回复时间:2018-02-14]

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