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主 题:广东省贵金属交易中心及078会员单位广东创富金鑫钴金属公司的诈骗行为

受理编号:201801312304***

姓名:孙淑平

内容:广东省贵金属有限公司与078会员单位广东创富金鑫贵金属有限公司利用QQ、电话等手段推销白银现货交易,夸大收益为诱饵,有高级分析师一对一喊单,T+O交易为名,每天有盈利截图诱惑投资者。使我在2015年4月17日至2015年5月17日一个月的时间里造成巨额亏损,亏损816983.16元。特别是利用大、小非农有大行情的说法哄骗投资者加仓,之后喊反单,给投资者一次就亏损50多万元,当你亏损不想做的时候,他们极力劝阻,表示很快赚回来还让你加仓控制风险,就这样我一步一步陷入他们设计的陷阱,直到把你的钱榨干为止。九十多万剩下不到十万。犯罪事实:一、涉嫌非法经营,广东省贵金属交易公司及会员单位广东创富金鑫贵金属有限公司在工商部门登记的经营范围没有明确从事白银、原油的经营,擅自经营原油和粤贵银。1、违反《中华任命共和国商务部令2006年第24号》。2、《违反国务院关于清理整顿各类交易场所确实防范金融风险的决定》(国发2001)38号文第六条规定。3、违反《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发2012)34号第一至第六条规定。4、违反证监发(2013)74号《中国证监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》。5、违反商品现货交易市场特别规定(施行)(商务部令2013年底3号)第八、第十条规定。6、违反《期货交易管理条例》第八十九条规定。二、涉嫌赌博  广东省贵金属交易中心及会员单位广东创富金鑫金贵金属经营有限公司披着合法公司的外衣干着非法的事,以欺骗手段虚构事实、隐瞒真相,设置骗局,以合法形式掩盖非法目的,打着现货投资为幌子,以现货为名经营期货,引进外部数据作为成交价格,以低保证金(保证金低于货款总价20%)招揽客户、诱导客户加金参与投资交易,通过高昂的各种费用和不公平的制度让客户亏损,直接榨取客户的钱财!   1、宣传所谓资金第三方托管,实际是客户与银行网上签订的“E商贸通”给客户一个所谓的席位,在银行开设的账户仅仅为结算账户,实际情况是投资者入金通过建设银行转帐直接划入了广贵交易中心帐户。   2、广东省贵金属交易中心及会员并未取得期货交易的资质,设置电子化交易平台进行期货运营,扩大杠杆倍数(30-50倍),采用T+0、集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式,制定低保证金的(总价8%、5%、3%)交易机制,以柜台分散和集中交易方式招揽客户参与虚拟白银、原油标准化合约交易。   3、不具备仓储条件,故意制定高成本的实物交割制度,阻止客户交割实物,让投资者买空卖空,允许交易者以对冲平仓方式了结交易。   (三)、涉嫌聚众赌博。   广东省贵金属交易中心交易平台为赌博平台的模式,招揽众多客户参与所谓的投资交易,互为对赌,这不是投资,纯粹是赌博,实行做市商的模式就是聚众赌博,达到公司座庄抽头渔利目的(收取高额的手续费,点差,仓储延时费,头寸等)。公司还在网站声称:“业务态势发展良好,客户数量突破2万户,日均交易量突破10亿元,累计交易量突破1000亿元”。试想,该公司有这么多“现货”供投资者交易吗?   综上所述,广东省贵金属交易中心及078号会员单位广东创富金鑫贵金属经营有限公司所作所为己构成非法经营罪、诈骗罪和聚众赌博罪。所以,客户与交易中心的一切交易都是无效的, 无论哪个会员单位招揽客户进行交易,会员单位均是在广东省贵金属交易中心有限公司的授权和许可之下进行的交易。广东省贵金属交易中心有限公司为双方交易提供设施便利和制度安排,在整个非法交易中起核心、领导作用,应当对非法收取的全部客户本金及手续费承担返还并赔偿损失责任。   三、我的诉求:   广东省贵金属交易中心及078号会员单位广东创富金鑫贵金属经营公司是作弊的赌场,吃人的老虎机,该诈骗中心及其100个会员单位为了一己私利,惨无人道、丧尽天良、坑害了多少脆弱的百姓。请求广东省各级政府及公安部门依法侦查这个诈骗团伙的违法违规行为,帮助我这样的受害人追回被他们诈骗的全部投资及相关损失(入金-出金)加利息。维护受害人的合法权益。斩断骗子公司财路,避免更多的人受骗,挽救更多的家庭免受倾家荡产的灭顶之灾!   他们自称是经广东省政府批准成立的合法公司,但该公司披着合法外衣干着不合法的勾当,自成立以来,不知招揽了多少客户,诈骗了多少钱财,现在维权民众风生云起,己严重影响了社会的稳定,再次请求广东省政府查处取缔类似诈骗公司,拯救千千万万个受害者吧。   寻找机会合法投资赚钱,本是每个人迫切的理想和愿望, 而广东省贵金属交易中心及078号会员单位广东创富金鑫贵金属经营公司却苗准了人们投资欲望和需求,违法违规开设贵金属、原油电子交易黑平台,以高额回报为诱饵,诱骗众多投资者-步-步地走进了他们事先挖好的陷井。他们采取伪劣违法的手段骗取投资者巨额资金, 使众多投资者蒙受其害。致使受骗者倾家荡产, 妻离子散, 造成大面积严重的负面影响,其行为后果已构成犯罪。 损失=入金2029281-出金1212297.84=816983.16 2018.1.26 ,
[提问时间:2018-01-31]
回复:您好!您所投诉事项收悉,经研究,现答复如下: 根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《商品现货市场交易特别规定(试行)》和广东省政府对交易场所监管的分工安排以及我省交易场所清理整顿“回头看”有关工作部署,大宗商品交易市场日常监管(包括大宗商品交易场所及其分支机构等)由广东省商务厅负责,广东省人民政府金融工作办公室仅负责监管股权交易中心和金融资产交易中心。相关情况,建议您直接向权责部门咨询,谢谢! 省金融办信访组 2018年2月1日
[回复时间:2018-02-01]

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