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网上信访

主 题:深圳金融办不作为推诿

受理编号:201710202013***

姓名:吴云飞

内容:本人吴云飞,我要举报天津矿产资源交易所及其22号会员单位天津白银谷矿产资源经营有限公司和其深圳白银谷分公司(现更名为深圳肯汇资产管理有限公司)通过原油交易实施诈骗的全部经过。深圳金融办不作为推诿致使深圳白银谷分公司和深圳肯汇资产管理有限公司跑路! 我在天津矿产资源交易所的交易账号是122517942176677,QQ号码1032604486。手机号18922454681 2015年6月本人在股市中受到一定的挫折,有人给我打电话称自己是深圳白银谷单楹煊,首先是询问最近股票投资收益情况,还说最近股市大盘还会继续大跌,注意避险。紧接着就向自己推荐做原油现货投资:原油现货可以买涨买跌,涨跌无限制,22小时双向交易,并且有老师现价喊单操作,同时称很多客户按照“老师”的策略分析和现价操作都已经实现了巨幅盈利。同时还有什么原油数据分析软件,按照所谓的“四剑合一”指标操作,绝对是稳赚不赔,原油投资当天买了赚钱了当天就可以卖掉,是T+0的交易,而股票是T+1,有涨跌幅限制,当天赚钱了当天不能卖掉的。随后,单楹煊便向我要了QQ号码,通过QQ衔接网站介绍了他们原油操作平台的安全性, 并分别展示了上海肯汇资产管理公司以及旗下深圳白银谷矿产资源经营有限公司(下文简称深圳白银谷)(天津矿产资源交易所有限公司22号会员单位)的高档办公场所以及经营理念、期货分析师等等。 单楹煊通过QQ不停的向我发来了其他客户的盈利截图单和大的行情截图,开始督促我尽快开户,也不要错过最近所谓的“非农”翻倍行情。当我还有些疑虑时,她说“钱转到平台,只要不操作,钱还是你的。要操作,就有身经百战的专业老师帮着现价喊单,只需要照着操作,绝对是只赚不亏,7个点就是翻番,每天都可以实现投资翻番”。几经单楹煊和她的经理阵甲煌的花言巧语和“投资小收益大”的煽动,我动了心于是,按业务员单楹煊的要求,我向她提供了自己的身份证号和银行卡,就通过QQ远程引导在线开户,事后,我还问,有什么开户手续吗?她说,很简单,在线都办理了!我才意识到,好像只是在他的远程引导下,我打了几个勾。之后,分析师王巧凤即以马上就有所谓的原油关键数据“小非农”、“大非农”以及“美国原油库存数据”出炉,可以按照老师(分析师王巧凤 韦育全)的喊单,迅速赚一把为诱惑,督促我向户头转入了8万元钱,还给我的电脑通过远程操作安装操作软件。之后,我在不知不觉中慢慢进入了这些训练有素的诈骗团伙的圈套。累计亏损近8万元。 天津白银谷矿产资源经营有限公司和其深圳白银谷分公司(现更名为深圳肯汇资产管理有限公司)业务员:单楹煊 经理阵甲煌 分析师王巧凤 韦育全 便全退出并更换了QQ,也放出了“他们已不在这个公司干了”的传言。 我开始怀疑深圳白银谷(在天津矿产资源交易所有限公司原油交易平台上交易的合法性和真实性。我也通过网络查询相关信息,这才发现,现货原油就是个赤裸裸的骗局,是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局。和我一样有着同样上当受骗的人,有着和我基本相同的经历。大多受骗者也是被远程操做装软件,频繁喊反单,导致大量亏损后,又以让受骗人翻本为由,催促受骗人追加资金,直到把受骗人的投资资金全部骗完。 2015年10月,商务部新闻发言人沈丹阳公开表示,商务部并未批准任何一家交易市场进行原油、成品油交易。而天津矿产资源交易所及其22号会员单位天津白银谷矿产资源经营有限公司“天矿油”没有相关关部门审批准,没有工商管理部门的许可。没有实物交割,没有仓储,如果是期货,可以“T+0”交易吗?他们公司没有经营资质,宣称“资金第三方托管”,通过银行查询(有工商银行资金流水为证),发现银行和我实际只是结算关系,从银行查询我的资金流向,竟然是直接转入天津矿产资源交易所及的账户,本人询问工商银行工作人员说,银行只承担支付业务,平台方宣称“资金第三方托管”根本不存在,是否有欺骗客户的嫌疑?是否构成合同欺诈和非法经营罪?三、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)和《国务院办公厅关于清理整顿 各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)规定:任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。天津矿产资源交易所及其22号会员单位天津白银谷矿产资源经营有限公司和其深圳白银谷分公司(现更名为深圳肯汇资产管理有限公司)和客户提供电子交易软件,手机APP(天矿白银谷)让客户通过这个盘面诱导客户以“T+0”、20倍交易杠杆、集中竞价方式进行交易,是否违反相关规定?是否是打着现货石油交易的幌子,涉嫌非法炒期货。” 刑法:第二百二十五条 违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产: (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。商务部公示137家无原油经营资质现货企业名单第155名就是天津白银谷矿产资源经营有限公司. 我的血汗钱,短短几十天,就在这帮骗子的欺骗下,全部亏完。我致电深圳肯汇资产管理有限公司,不等我讲完话,就挂断电话!天津矿产资源交易所所有电话都打不通(有录像为证))给深圳金融办打电话说是诈骗要我找警察报案不予处理这种非法集资的经营公司。在此,希望有关部门尽早取缔这个非法平台,追究天津矿产资源交易所及其22号会员单位天津白银谷矿产资源经营有限公司深圳分公司(现更名为深圳肯汇资产管理有限公司)的法律责任,归还我被骗的损失。谢谢! 二十一、擅自设立金融机构案(刑法第174条第1款) 未经中国人民银行等国家有关主管部门批准,擅自设立金融机构,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构的; 2、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的。 三十一、诱骗投资者买卖证券、期货合约案(刑法第181条第2款) 证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员,证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员,故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录,诱骗投资者买卖证券、期货合约,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、造成投资者直接经济损失数额在三万元以上的; 2、致使交易价格和交易量异常波动的; 3、造成恶劣影响的。
[提问时间:2017-10-20]
回复:您好!您所投诉事项收悉,经研究,现答复如下: 1.根据《国务院关于深圳市在国家计划中实行单列的批复》(国函〔1988〕121号)的规定,深圳市属于计划单列市,享有相当于省一级的经济管理权限,其辖区内地方性交易平台、资产管理公司等的设立审批、监管及风险处置工作由深圳市政府单独负责。 2.根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《商品现货市场交易特别规定(试行)》和广东省政府对交易场所监管的分工安排以及我省交易场所清理整顿“回头看”有关工作部署,广东省大宗商品交易市场日常监管(包括大宗商品交易场所及其分支机构等)由广东省商务厅负责,广东省人民政府金融工作办公室仅负责监管股权交易中心和金融资产交易中心。 你所信访事项不在我办职权范围,建议您直接向相关权责部门咨询或投诉,谢谢! 省金融办信访组 2017年10月23日
[回复时间:2017-10-23]

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