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主 题:投诉举报:珠海横琴新区稀贵金属交易中心有限公司“非法经营”诈骗

受理编号:201710171415***

姓名:何亚任

内容:金融办领导:你好! 我本人是【珠海横琴新区稀贵金属交易中心有限公司】的一名受害者。 1、现货平台利用QQ远程开户在开户程序上存在严重违规行为,现货平台下属的会员单位仅仅网传投资者身份证复印件和银行账户; 2、违规发展会员单位、代理商,现货平台在全国范围内吸纳会员单位、违规设立分支机构、代理商,会员单位,为投资者安排的所谓“指导老师”未取得从事证券期货资格。会员单位超范围经营。现货平台对于其名下的会员单位的违法违规行为并没有进行整改,甚至纵容。投资者发生的巨额损失全部为现货平台会员单位的业务员带着操作。 3、违规吸收、占用资金,投资者的资金是直接汇入现货平台账户。现货平台声称其并未参与交易,但是现货平台在对于投资者资金的亏损、流向应依法建账,现其无法说明投资者的亏损款项去向,证明其就是直接占有客户资金。 4、违规使用未经备案的软件现货平台所使用的供投资者交易的软件可直接从其官网下载。该软件未经公安部门备案。(有公安信息公开函【2017】22号) 5、价格欺诈:现货平台在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准,违反国家《期货管理条例》第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。 6、非法从事期货业务以及违法超范围经营现货平台未取得其从事的业务所需的相关资质、配套,打着现货交易的幌子变相从事非法期货交易造成投资者损失的主要原因。现货平台严重违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38 号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37 号)、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74 号)、《期货管理条例》、《商品现货市场交易特别规定(试行)》、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》等法律法规、部门规章,行政责任。(有证监会信息公开函【2017】592号) 《中华人民共和国行政许可法》 第七十六条行政机关违法实施行政许可,给当事人的合法权益造成损害的,应当依 照国家赔偿法的规定给予赔偿。 第七十七条行政机关不依法履行监督职责或者监督不力,造成严重后果的,由其上 级行政机关或者监察机关责令改正,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给 予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 2017 年 8 月 4 日,最高人民法院《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》第 21 条规定,“规范整治地方交易场所的违法交易行为,防范和化解区域性金融风险。 对地方交易场所未经许可或者超越经菅许可范围开展的违法违规交易行为,要严格依照 相关法律和行政法规的禁止性规定,否定其法律效力,明确交易场所的民事责任。切实 加强涉地方交易场所案件的行政处置工作与司法审判工作的衔接,有效防范区域性金融 风险。” 诉求:恳请金融办领导彻查此事,成立专案组,查清事实真相,还老百姓一个公道,还社会一份安宁!赔偿我一切损失共2.75万元,联系电话:18925790878
[提问时间:2017-10-17]
回复:您好!您所投诉事项收悉,经研究,现答复如下:根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《商品现货市场交易特别规定(试行)》和广东省政府对交易场所监管的分工安排以及我省交易场所清理整顿“回头看”有关工作部署,大宗商品交易市场日常监管(包括大宗商品交易场所及其分支机构等)由广东省商务厅负责,广东省人民政府金融工作办公室仅负责监管股权交易中心和金融资产交易中心。相关情况,建议您直接向权责部门咨询,谢谢! 省金融办信访组 2017年10月17日
[回复时间:2017-10-17]

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